В новостях бразильского телевидения неоднократно можно было увидеть, что относятся к так называемым «апельсинам». которые в большинстве случаев связаны с именами людей, составляющих политическую сцену Бразилии и практикующих так называемые «преступления белых воротничков».
В целом, так -так называемые знаменитые «апельсины» — это физические или юридические лица (компании), которые выступают в качестве средства для совершения, главным образом, коррупционных преступлений и отмывания денег , при этом передавая свои имена и другие личные данные другим людям (часто политическим), чтобы имитировать владение товарами и другими активами.
Другими словами, оранжевый, по-видимому , владелец какого-либо блага, когда фактически владельцем является лицо, намеревающееся скрыть свое недвижимое имущество, поскольку оно получено из незаконного источника , неопределенный, неправильный.
Что такое апельсины?
Оранжевый цвет — это тоже жаргон широко используется в полиции сектор, и это вошло в словарный запас населения Бразилии из-за большой повторяемости, с которой наблюдается такая практика. Он применяется к физическим и юридическим лицам, которые передают свои персональные данные другим людям в противоправных целях, таких как сокрытие активов и уклонение от уплаты налогов.
Важно отметить, что оранжевый цвет может:способствовать намеренно для совершения таких преступлений, если вы осознаете цель, с которой вы предоставляете свои данные, а также являетесь жертвой мошенничества .
Подробнее: Узнайте больше об этой еще одной очень распространенной социальной проблеме в современной Бразилии
Физическое лицо Orange x Юридическое лицо Orange
Теперь нам нужно указать на некоторые важные аспекты, лежащие в основе этой темы, различение какие типы апельсинов доступны и причины которые заставляют человека, намеренно или нет, быть чьим-то оранжевым.
- <ли>
Физическое лицо оранжевого цвета
Физическая личность относится к самому человеку, к индивидууму держатель от права и обязанности . Когда человек выступает в роли апельсина, его имя и персональные данные, такие как RG и CPF, используются третьей стороной для представления ложного свойства апельсина над определенным активом, то есть апельсин считается в глазах закона и для каких-либо целей, как истинный владелец определенного наследия, тогда как на самом деле подлинным и законным владельцем этого самого наследия является тот, кто хочет скрыть его из-за его незаконного происхождения.
Очень важно дать понять, что оранжевый может знать, а может и не знать о своем состоянии как таковой. Человек может использовать свое имя для сокрытия товаров, не желая этого делать, и стать жертвой мошенничества. Так обстоит дело, например, с человеком, который потерял или положил не на место документы. , а тот, кто завладевает ими, использует их ненадлежащим образом, регистрируя на свое имя различные активы. С другой стороны, тот, кто соглашается стать чьим-то апельсином, вознаграждается. , каким-то образом сделать это.
- <ли>
Юридическое лицо (компания) оранжевый
Отмывание денег — это форма использования апельсинов, осуществляемая юридическими лицами.
-
Подставные компании за сокрытие незаконного обогащения, полученного от организованной преступности :в данном случае вместо того, чтобы прибегнуть к физическому лицу и передать активы, полученные в результате незаконного обогащения, лицо, получившее товары, незаконно открывает компанию, которая может их оправдать, служащая прикрытием для известного отмывания денег . Таким образом, такие компании являются апельсинами (компании-призраки). ) и служат исключительно для поддержки движения денег, часто даже не выполняя этой деятельности для чего они были созданы.
-
Подставные компании на ложь оказание услуг :такие компании создаются не для оправдания незаконного обогащения, а для пропаганды его . В данном случае очень распространено в политической сфере. , оранжевые компании или подставные компании используются для ложного предоставления услуг другим общедоступным или частным компании. Заявляя о выполнении услуги, компании получают за то, чего они не делали, создавая обогащение. Следует отметить, что не только компания, но и предприниматель, фигурирующий в ее реестре, являются апельсинами, чтобы снять подозрения относительно реального владельца, у которого находится прибыль.
Итак, будучи чьим-то оранжевым, человек вносит свой вклад в то, чтобы истинный владелец какого-то наследия достиг своих целей. И по по каким причинам нужно ли физическому лицу регистрировать свои активы на чужое имя?
Также читайте: Узнайте больше об этой политико-экономической модели
Почему используются апельсины?
- <ли>
Сокрытие активов для уклонения от уплаты налогов
Хорошо известно, что в Бразилии, как и во многих других странах, граждане, соответствующие требованиям Федеральной налоговой службы должен платить подоходный налог ежегодно. Получается, что при попытке уменьшить сумму налога, подлежащего уплате, учитывая, что ставки взносов с ИР являются переменными, есть люди, которые обманным путем опускают (и лгут) о доходах, которые они получают в течение года, продолжая уклонение от уплаты налогов в их интересах.
Однако, декларируя доход ниже того, который они получают на самом деле, такие люди могут оказаться не в состоянии получить правдоподобный аргумент, оправдывающий владение товарами очень высокой стоимости, что быть оправдано только с учетом вашего фактического дохода. В данном случае тот же человек, чтобы не попасть в сетку. хорошо, регистрирует товар на имя другого лица, в данном случае на имя апельсина.
- <ли>
Сокрытие незаконного обогащения
Когда кто-то получает деньги или товары незаконным, незаконным путем, будь то посредством коррупции или любое другое преступление (следовательно, это незаконное обогащение, которого быть не должно). Апельсины выходят на сцену, чтобы скрыть состояние, неправомерно «выигранное» его истинным владельцем.
Чтобы не концентрировать продукт этого обогащения исключительно в своих руках, что вызвало бы подозрения в глазах закона и общества, его держатель распределяет его другому лицу или лицам, чтобы его было трудно идентифицировать.
-
Указание имени для получения кредита
Возможно, самая распространенная практика среди существующих. Предоставление имени для получения кредита является практически обычным явлением в нашем обществе. Это ложная покупка, при которой тот, кто приобретает товар, делает это для кого-то другого, кто, как его называют в Службе кредитной защиты (SPC), не смог сделать это в рассрочку.
Таким образом, «оранжевый» принимает на себя долг за этот товар так, как если бы он приобретал его для себя. Однако тот, кто владеет им и несет «ответственность» за его оплату, является тем, кто ограничен SPC.
Почему апельсины вредят населению?
Учитывая вышеизложенное, становится ясно, что апельсины служат средством совершения гораздо более серьезных преступлений , в основном связано с деньгами. К сожалению, самой большой жертвой таких преступлений является население, особенно та его часть, которая больше всего нуждается в эффективном предоставлении государственных услуг, чтобы жить достойно.
Быть чьим-то оранжевым — это не только значит помогать ему нарушать закон, но и причинять вред тысячам или миллионам других людей, которые пострадают от денег, отнятых у них посредством коррупции и уклонения от уплаты налогов. , отсутствие этики на частной службе и, прежде всего, на государственной службе.
Как наказывают апельсины?
Закон номер 12.846 , от 1 августа 2013 г. предусматривает ответственность юридических лиц за совершение действий, противоречащих национальному или иностранному государственному управлению. , предусматривающий наказание за преступления, связанные с сокрытием активов и ответственности компаний, которые действуют как апельсины в незаконных целях или используют для этой цели третьих лиц. Наказания за совершение таких действий варьируются от штрафов и возврата денег. неправомерный, даже арест причастных .
С другой стороны, люди, выступающие в роли апельсинов, в зависимости от случая могут быть расценены как соавторы или участники совершенного преступления, если они не являются жертвами мошенничества.
